Wyszukaj organizacje według nazwy. Sprawdzanie kontrahenta w całej Rosji. Oficjalne źródła
W tym materiale połączyłam wiele sposobów na sprawdzenie organizacji, z którymi zamierzasz współpracować. Sprawdzenie firmy jest w rzeczywistości dość proste: wystarczy postępować zgodnie z poniższą listą kontrolną. Prawie wszystkie powyższe metody sprawdzania firm są bezpłatne.
Powinna być jedną z najbardziej przydatnych usług. Nie bez powodu spory o to, czy lista przekazanych informacji jest ujawnieniem tajemnic podatkowych, nadal nie ustępują.
W przyszłości serwis powinien stać się skutecznym narzędziem do identyfikacji efemeryd.
Jednak od 1 sierpnia 2018 r. (kiedy jego pełna wersja powinna zostać uruchomiona) usługa jest „wybita”. Nie ma harmonogramu odzyskiwania.
Jedna z głównych usług sprawdzania osób prawnych. Wyszukiwanie jest możliwe według numeru TIN lub nazwy organizacji. Usługa znajduje się na stronie Urzędu Skarbowego i można z niej korzystać bezpłatnie. Wynikiem wyszukiwania firmy są aktualne informacje z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych w formie wyciągu.
Najważniejszą rzeczą, która pozwala sprawdzić usługę (i co bardzo często jest ignorowane przy zawieraniu transakcji! – co jest tylko paradoksem) – realia istnienia organizacji.
W oświadczeniu możesz zobaczyć informacje:
- o reżyserze;
- o założycielach;
- data powstania osoby prawnej;
- informacje o reorganizacji, likwidacji itp.;
- wielkość kapitału docelowego;
- Kody OKVED i inne informacje.
Wyciąg z usługi Sprawdź siebie i kontrahenta można również wykorzystać jako dołączenie do roszczenia w przypadku sporu przed sądami polubownymi.
Możesz sprawdzić zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i osoby prawne.
Usługa pozwala na „przebicie się” długów firmy, które osiągnęły już miejsce egzekucji przed usługą komorniczą.
Pozwala ocenić:
- obecność i całkowita kwota długów organizacji (odpowiednio jej relacje z innymi firmami);
- obecność roszczeń z inspekcji podatkowej, FIU itp.;
- prawdopodobieństwo upadłości osoby prawnej.
Za pośrednictwem tej bazy można również znaleźć długi dyrektora organizacji i jej założycieli. Może też wiele na ich temat ujawnić, a w niektórych przypadkach może mieć dla Ciebie natychmiastowe konsekwencje (na przykład kwestionowanie transakcji).
W całej Rosji znajdują się również bardzo ważne szafki akt odzwierciedlające spory w sądach arbitrażowych.
Z jednej strony obecność sporów w sądach jest wyznacznikiem rzeczywistych działań firmy, a to daje pewność, że nie masz do czynienia z jednodniowym biznesem.
Jednak dla głębszej analizy lepiej jest przestudiować najbardziej typowe orzeczenia sądowe dotyczące tego podmiotu prawnego, a zwłaszcza zwrócić uwagę na to, czy są jakieś orzeczenia sądowe związane z jego upadłością. Zobacz także, jak regularnie Twój potencjalny kontrahent spłaca się swoim partnerom i jak wymagające w relacjach z nimi.
Informacja o upadłości podmiotów prawnych jest oficjalnie publikowana w Kommiersancie. Można tam znaleźć informacje nie tylko o samym fakcie ogłoszenia upadłości, ale także inne informacje przewidziane prawem upadłościowym (np. o spotkaniach).
Pod tym względem przydatny jest również „Ujednolicony Federalny Rejestr Informacji o Upadłościach” bankrot.fedresurs.ru.
Służba niepaństwowa – agregator orzeczeń sądów polubownych i sądów powszechnych. Możliwość wyszukiwania według sędziów, według regionów, według konkretnych przedstawicieli.
Największą przydatność przydaje się przy wyszukiwaniu orzeczeń sądów powszechnych w odniesieniu do dyrektora i założycieli osoby prawnej.
Sprawdzanie jest przydatne, ponieważ:
- pozwala dowiedzieć się, czy organizacja należy do małych lub średnich firm (w niektórych przypadkach ma to znaczenie);
- pokazuje, że organizacja złożyła raporty w ostatnim okresie sprawozdawczym, ponieważ to na podstawie tych danych nadawany jest status.
Użyteczność bezpośrednia oczywiście dla organizacji państwowych i komunalnych.
Jeśli jednak Twój potencjalny kontrahent znajduje się na tej „czarnej liście” – to jest powód, by pomyśleć o jego uczciwości.
Pomimo tego, że na górze widnieje napis „Prokuratura Generalna…”, serwis pokazuje również zaplanowane i przeszłe kontrole innych organów regulacyjnych i nadzorczych (np. Inspekcji Pracy). Oczywiście takie kontrole mogą prowadzić do administracyjnego zawieszenia działalności, wysokich grzywien i innych kar w przypadku naruszeń. Dlatego usługa jest bardzo przydatna.
Przydatne np. w przypadku zakupu sprzętu z numerami identyfikacyjnymi lub samochodów dla Twojej organizacji. Informacje w rejestrze są oficjalne.
W przypadku nabycia nieruchomości (budynków, biur, budowli) wymagana jest weryfikacja tych rejestrów!
Obecnie istnieją dwa de facto niezależne rejestry – kataster i ZSRR. Wymagane są informacje o obiekcie z obu rejestrów.
Możesz korzystać zarówno z oficjalnej strony internetowej, jak i stron partnerskich Rosreestr. Za pośrednictwem serwisów partnerskich wyciągi można otrzymać w ciągu nie więcej niż kilku godzin, za pośrednictwem oficjalnego serwisu - w ciągu tygodnia.
Przykład strony szybkiego zakupu: vrosreestre.ru
Wypisy zawierają informacje o właścicielach, obciążeniach, roszczeniach prawnych, a także o rzeczywistych (prawnie istotnych) cechach obiektu.
Oczywiście w przypadku transakcji na dostawę materiałów biurowych ta weryfikacja nie jest potrzebna.
Ale przydaje się, jeśli do wykonania pewnych prac lub usług zaangażujesz jakiegoś wąskiego specjalistę (na przykład prawnika lub audytora). Pozwala zweryfikować kwalifikacje specjalisty.
Jedynym problemem jest to, że strona Rosobrnadzor ledwo działa tak, jak powinna za każdym razem. Ale możesz mieć szczęście.
Chociaż ta baza danych nie zawiera wszystkich dokumentów, ale jest uzupełniana.
- Skorzystaj z wyszukiwarki, wybierz metodę płatności i kliknij przycisk „Zamów”.
- Wpisz swój adres e-mail w drugim kroku.
Kierownik wygeneruje i wyśle dokument pod wskazany adres.
O wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych
Podatnicy często zastanawiają się, jak zdobyć wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych bezpłatnie za pośrednictwem strony podatkowej TIN. Ten dokument jest najdokładniejszym uogólnionym dokumentem o firmie, jest niezbędny do nawiązywania partnerstw, uzyskiwania pożyczek, przetwarzania wielu transakcji i zawierania umów.
W odpisie z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, podobnie jak w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, znajdują się ważne informacje o przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwie. Z tego powodu przy zmianie informacji konieczne jest zarejestrowanie tych zmian w Jednolitym Rejestrze Państwowym. Jeśli chodzi o legalne osób, wówczas oprócz wyżej wymienionych miejsc informacje o nich znajdują się w dokumentach ustawowych.
Jak zdobyć ekstrakt
1. Przejdź do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych na oficjalnej stronie tax ru2. Wpisz w pasku wyszukiwania nazwę, PSRN lub TIN ip lub legal. twarze.
3. Wybierz żądaną firmę z wyników wyszukiwania.
4. Pamiętaj, aby zostawić adres kontaktowy, pod którym możesz otrzymać wyciąg.
5. Uiścić opłatę państwową za uzyskanie odpisu w dogodny sposób.
6. Poczekaj na gotowy dokument. Zawsze możesz sprawdzić status zamówienia w sekcji „Gotowość zamówienia”.
Do czego służy ekstrakt?
Dokument jest najbardziej pożądany wśród obywateli, gdy:
- Zamierzają dokonać legalnej transakcji na rynku nieruchomości;
- Obywatele zdecydowali się otworzyć własne konto bankowe, ale jednocześnie będą musieli potwierdzić kompetencje szefa i nie tylko;
- Niezbędne jest urzędowe poświadczenie dokumentów przez notariusza, jeśli są one bezpośrednio związane z działalnością osoby prawnej;
- Obywatele wyrażają chęć udziału w aukcjach lub przetargach w celu potwierdzenia oficjalnych informacji o organizacji;
- Konieczne jest jak najszybsze uzyskanie informacji o kontrahencie.
Z czego składa się wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych?
Wyciąg zawiera następujące informacje:
1. Oficjalna nazwa (nazwa) organizacji, jej pełny adres prawny, forma prowadzenia działalności. podmiot i oczywiście własny numer rejestracyjny w ujednoliconym rejestrze;
2. Najbardziej kompletne dane dotyczące kapitału docelowego organizacji, stanu osoby prawnej i jej powstania;
3. Prawdziwe informacje o założycielach osoby prawnej, wykaz osób w osobie prawnej;
4. Rodzaje działalności finansowej i rejestracja osoby prawnej itp.
Zmiany w oświadczeniu
Charakterystyczną cechą utrwalania zmian w jur. osoba i indywidualny przedsiębiorca składa się z innego zestawu wymaganych dokumentów.
Można więc wyróżnić kilka rodzajów zmian:
Procedura związana z dokumentami ustawowymi
Procedura niezwiązana z dokumentami ustawowymi
Wprowadzanie do USRIP lub USRLE zmienionych danych, które nie są związane z dokumentami ustawowymi
W przypadku IP zmiany mogą być:
Dane paszportowe;
Linie biznesowe, mówimy o OKVED;
Miejsce zamieszkania;
Obywatelstwo.
Dokumenty dla IP:
Oświadczenie o chęci zmiany danych w USRIP podpisane osobiście przez wnioskodawcę;
Wymagane kopie dokumentów, które świadczą o zmianach określonych we wniosku.
Za legalne twarze:
Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego, która jest zarejestrowana w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych. Może to obejmować zmianę jego imienia i nazwiska, NIP i innych danych wskazanych w paszporcie lub usunięcie z urzędu;
Zmiana kierunku przedsiębiorczości, która jest wskazana w OKVED.
Dokumenty prawne twarze:
Wniosek o ustalenie zmian, które nie zależą od dokumentów założycielskich;
Dokumentowe potwierdzenie zamieszczenia danych, które uległy zmianie w EGRIP/EGRUL;
Inne cenne dokumenty, które służą jako dowód zmian. Może to być np. „Porządek objęcia urzędu”, który jest niezbędny przy zmianie prezesa.
Każda firma nieuchronnie staje przed koniecznością weryfikacji swoich partnerów biznesowych. Przed zawarciem umowy, a tym bardziej wysłaniem zaliczki, postaramy się jak najlepiej sprawdzić, kim jest nasz kontrahent (np. TIN): czy naprawdę istnieje? kto podpisuje umowę? jak długo firma istnieje na rynku? znasz tę firmę?
W bardziej konkretnym przypadku księgowy staje przed koniecznością uzyskania potwierdzenia swojej staranności w przypadku kontroli podatkowych, mimo że Ordynacja podatkowa nie narzuca wprost takiego obowiązku.
Najłatwiejszym pierwszym krokiem jest sprawdzenie kontrahenta za pomocą TIN na stronie podatkowej za darmo. Weryfikacja online nazywa się „Sprawdź siebie i kontrahenta” (nalog.ru). Ta metoda umożliwia przeglądanie wyciągu o firmie z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych przez TIN. Jak pokazuje praktyka, jest to dobre, ale nie wystarczy, aby w pełni sprawdzić firmę i zabezpieczyć swój biznes zarówno przed oszustami, jak i przed roszczeniami organów regulacyjnych.
Powiemy Ci wszystkie subtelności i szczegóły sprawdzania firm: jak i co sprawdzić, czy wystarczy sprawdzić firmę przez TIN, korzystając z jakich płatnych i bezpłatnych opcji to zrobić.
Kontrola kontrahenta - narzędzia:
Sprawdzenie kontrahenta - szczegółowa pomoc
Co oznacza „weryfikuj kontrahenta”?
Na stronie internetowej Służby Podatkowej oraz w specjalnych programach możesz zbierać i analizować dokumenty i inne informacje o partnerze biznesowym. Takie działania pozwolą Ci określić, jak sumiennie Twój partner prowadzi biznes.
Kto powinien to robić?
W organizacji audyt podatkowy kontrahenta przez TIN najczęściej przeprowadzają pracownicy działu prawnego lub działu bezpieczeństwa gospodarczego. Jeżeli organizacja nie posiada takiego działu, sprawdzenie kontrahentów (na przykład za pomocą TIN na stronie internetowej IFTS) jest obowiązkiem osoby zawierającej umowę.
Dlaczego muszę sprawdzić kontrahenta za pomocą TIN na stronie Urzędu Skarbowego lub w płatnym programie?
Istnieje wiele powodów, które uzasadniają potrzebę tej działalności. Obejmuje to ryzyko życia finansowego i gospodarczego: ryzyko niedostarczenia towarów, dostawy towarów niskiej jakości, nieterminowej dostawy towarów itp., aż do oszukańczych programów.
Musimy też pamiętać, że każda transakcja podlega opodatkowaniu. Federalna Służba Podatkowa wielokrotnie podkreślała, że odpowiedzialność za wybór firmy do współpracy spoczywa wyłącznie na organizacji. Możliwymi konsekwencjami takiego wyboru jest ryzyko przedsiębiorcze organizacji. Na przykład podczas sprawdzania organy podatkowe mogą wykluczyć wątpliwą transakcję z wydatków lub nie przyjąć podatku VAT do odliczenia. Aby uniknąć takich problemów, łatwiej jest wcześniej sprawdzić firmę przez TIN na stronie internetowej Służby Podatkowej, po otrzymaniu wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (nalog.ru).
Państwo nie ustanowiło żadnego formalnego obowiązku sprawdzania firm przy zawieraniu umów, a tym bardziej kryteriów takiej procedury, listy niezbędnych czynności, minimalnego pakietu dokumentów.
Ordynacja podatkowa nie zawiera pojęć takich jak „sprawdzenie kontrahenta” czy „zła wiara podatnika”. Tymczasem istnieje klauzula 10 Dekretu Plenum Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej z dnia 12.10.2006 r. N 53 „W sprawie oceny przez sądy arbitrażowe zasadności otrzymania przez podatnika ulgi podatkowej”, która stwierdza: „Świadczenie może zostać uznane za nieuzasadnione, jeżeli organ podatkowy wykaże, że podatnik działał bez należytej staranności…”. Następnie państwo faktycznie nałożyło na biznes obowiązek sprawdzania swoich partnerów, a praktykujący księgowy stale staje przed koniecznością znalezienia kontrahenta przez TIN na stronie podatkowej, a następnie sprawdzenia „tym, czym oddycha”.
praktyki biznesowe
Przez wiele lat organizacje muszą najpierw sprawdzić kontrahenta pod kątem numeru NIP (Federalna Służba Podatkowa pozwala to zrobić za darmo), a następnie udokumentować przeprowadzenie takiej kontroli. W tym czasie uformował się najczęściej zamawiany pakiet dokumentów:
- kopię Karty;
- wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych;
- kopia zaświadczenia o rejestracji;
- kopię zaświadczenia o rejestracji podatkowej;
- list ze statystyk z kodami;
- dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo osoby, z którą podpisana jest umowa, np. pełnomocnictwo i kopia paszportu.
Informujemy, że sprawdzenie faktu wpisu informacji do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby do podpisywania dokumentów z punktu widzenia Ministerstwa Finansów wskazuje na należytą staranność (pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 10.04.2009 nr 03-02-07 / 1-177).
Ponadto, w zależności od czynności, mogą być wymagane:
- karta organizacyjna;
- wyciąg z listy pracowników (jeśli wąski specjalista wymaga wykonania pracy);
- licencje wraz z załącznikami, niezbędne zezwolenia;
- zaświadczenia Federalnej Służby Podatkowej o braku zadłużenia;
- kopie sprawozdawczości księgowej i podatkowej za miniony okres ze znakiem Federalnej Służby Podatkowej;
- kopię umowy najmu (biura, magazyn itp.).
Znacznie rzadziej, ale istnieją już precedensy, gdy jest to wymagane:
- notatki analityczne (tj. krótkie podsumowanie firmy z realizacji podobnych projektów);
- listy polecające (zwykle na żądanie banków);
- raport z audytu;
- a nawet wyciąg z rachunku bieżącego za ostatni miesiąc-kwartał.
Publiczne źródła informacji
Działając samodzielnie, warto skorzystać ze źródeł informacji:
- zażądać odpisu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych dla swojego partnera;
- sprawdź, czy ma stronę internetową;
- wysłać wniosek do Federalnego Inspektoratu Służby Podatkowej w formie bezpłatnej o dobrej wierze podatnika;
- sprawdź, czy jest zarejestrowany pod adresem „rejestracja masowa” na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej;
- możesz sprawdzić siebie i kontrahenta w usłudze FTS o tej samej nazwie na stronie internetowej „sprawdź siebie i kontrahenta” nalog.ru (początkowo będziesz musiał sprawdzić NIP na stronie podatkowej);
- sprawdzić w Państwowym Biuletynie Rejestracyjnym, czy wszczęła procedurę likwidacji lub reorganizacji;
- poszukaj paszportu jedynego organu wykonawczego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby dowiedzieć się, czy jakiś czas temu został utracony;
- na stronie organu wydającego licencje można sprawdzić dane licencyjne;
- na stronie Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i innych sądów można dowiedzieć się, czy spółka brała udział w postępowaniu sądowym;
- wprowadź nazwę firmy, którą jesteś zainteresowany oraz nazwisko, imię, patronimikę dyrektora w dowolnej wyszukiwarce i przejrzyj wszystkie wzmianki o nich.
Jakie środki organizacyjne należy podjąć w firmie, aby chronić się przed pozbawionymi skrupułów kontrahentami?
Każda firma samodzielnie decyduje o stopniu możliwego ryzyka przy zawieraniu kontraktów oraz podejmuje odpowiednie działania organizacyjne. Zazwyczaj wyznaczana jest osoba odpowiedzialna za tę procedurę, a sama procedura jest regulowana wewnętrznym Regulaminem lub Regulaminem sprawdzania kontrahentów. Co najmniej każda organizacja bezpłatnie sprawdza kontrahenta na stronie podatkowej za pomocą TIN.
Statystyki dają nam mało przyjemny fakt: transakcja z co 20 organizacją zwykle kończy się stratami tylko dlatego, że kontrahent nie sprawdził jej wiarygodności. Jak zbadać reputację firmy i dojść do uczciwej współpracy? Spróbujmy to rozgryźć.
Kiedy należy sprawdzać wykonawców?
Weryfikację kontrahentów zazwyczaj przeprowadzają doświadczeni przedsiębiorcy lub doświadczeni prawnicy. Wiesz dlaczego? Ponieważ zrozumieli już, że trzeba pracować tylko z firmami godnymi zaufania, a ponadto tylko Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie tej wiarygodności.
Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas pracy z kontrahentem, zwyczajowo „przeprowadzamy” nowych partnerów przez całą listę kontroli. Ponadto istnieje szereg przypadków, w których takie kontrole są wymagane:
- Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nowym partnerem po raz pierwszy. Sprawdzenie pomoże uniknąć ewentualnych błędów.
- Jeśli masz świadomość, że potencjalnym kontrahentem jest nowa firma, która niedawno się zarejestrowała. Oczywiście nowa firma sama w sobie nie może ponosić ryzyka, jednak współpraca z nią jest nadal tak dobra, jak to tylko możliwe.
- Jeśli wiesz, że potencjalny kontrahent nie jest zbyt pochlebny. Oczywiście nikt nie odwołał złych języków rywalizacji, ale wciąż stare przysłowie mówi „ufaj, ale sprawdzaj”.
- Jeśli potencjalny kontrahent działa wyłącznie na zasadzie przedpłaty. Sprawdzając firmę pod kątem rzetelności, możesz uchronić się przed niedostarczeniem towaru lub świadczeniem usług o niskiej jakości.
Weryfikacja firmy to osobna usługa, którą wiele organizacji świadczy, jednak z należytą umiejętnością i wolnym czasem możesz to zrobić samodzielnie.
Nie należy kwestionować adekwatności należytej staranności przedsiębiorstwa dla różnych obszarów działalności. Nawet w tak pozornie niezaprzeczalnie rzetelnej działalności, jaką jest leasing, nie ma do końca uczciwych „graczy”.
Jakie informacje można uzyskać o potencjalnym partnerze
Przyjrzyjmy się więc, jakie informacje o firmie można uzyskać dzięki prostemu dostępowi do Internetu. Najprościej jest wejść na stronę urzędu podatkowego i skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje lub skorzystać z usług zasobów stron trzecich, które, notabene, są czasami płatne.
Sprawdzanie numeru TIN
Pierwszą rzeczą, która charakteryzuje firmę jako firmę, która naprawdę działa i działa uczciwie, jest NIP. Jeśli masz numer TIN organizacji, możesz łatwo sprawdzić, na ile jest prawdziwy. NIP, czyli indywidualny numer podatkowy, to szyfr zbudowany według specjalnego algorytmu. Jeśli firma wyjęła to z głowy, to sprawdzenie pod tym numerem za pośrednictwem dowolnej dogodnej dla Ciebie usługi nie przyniesie żadnego rezultatu.
Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia NIP jest skorzystanie z usługi weryfikacji na stronie internetowej urzędu podatkowego (więcej na ten temat na końcu artykułu).
Prosimy o zaświadczenie o rejestracji państwowej
Żądanie zaświadczenia o rejestracji to pewny sposób, aby dowiedzieć się, jak realne są działania potencjalnego kontrahenta. W ten sposób dowiemy się, czy firma faktycznie istnieje, czyli czy jest rozliczana przez Federalną Służbę Podatkową jako podatnik.
Oczywiście obecność dowodów nie mówi nam jeszcze, że firma jest bardzo godna zaufania. Może po prostu przerwała swoją działalność, a może nie składa sprawozdań, a nawet jest dłużnikiem podatkowym.
Możesz poprosić o kopię państwowego świadectwa rejestracji bezpośrednio od firmy lub ponownie skorzystać z usług zasobów stron trzecich.
Otrzymujemy wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych / EGRIP
Jeśli możesz otrzymać nowe oświadczenie dla kontrahenta z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych / EGRIP, oznacza to, że organizacja nadal pływa. Ponadto wyciąg zawiera wszystkie niezbędne informacje do weryfikacji uczciwości organizacji: jej właściciela, miejsce rejestracji, licencje i inne dane.
Wyciąg można pobrać na oficjalnej stronie internetowej służby podatkowej Federacji Rosyjskiej (co jest znacznie prostsze) lub poprosić potencjalnego partnera. Jeśli potrzebujesz poświadczonego wyciągu z rejestru, możesz ubiegać się o niego w dowolnym oddziale Służby Podatkowej Rosji.
Analizowanie sprawozdań finansowych
Doskonałym narzędziem do analizy organizacji jest analiza jej sprawozdań finansowych. Poproś kontrahenta o bilans lub skorzystaj z usług stron trzecich.
Za pomocą wagi możesz jednocześnie sprawdzić kilka typów danych:
- firma z sukcesem zamyka kwartały i składa sprawozdania;
- firma prowadzi działalność gospodarczą;
- Jakie aktywa posiada firma?
Majątek spółki to przede wszystkim jej statutowe oraz inne rodzaje kapitałów i zobowiązań. Jeśli firma praktycznie nie ma aktywów, to jest to okazja do zastanowienia się, czy warto z nią powiązać swój biznes.
Ponadto, jeśli wiesz, że planujesz dużą transakcję z firmą, a jej aktywa lub obroty są bardzo małe w porównaniu do kwoty transakcji, to jest to również powód do myślenia: najprawdopodobniej ukrywa część dochodu, co również nie pokazuje tego na pozytywnej stronie.
Na podstawie bilansu można dokonać pełnoprawnej analizy finansowej, która może nie tylko wykazać wektor rozwoju firmy, ale także zrozumieć, jak stabilnie stoi na nogach. Jeśli potrzebujesz niezawodnego partnera, jest to jeden z głównych wskaźników.
Sprawdzamy adres rejestracyjny pod kątem „znaku masowego”
Co wiesz o adresie rejestracji zbiorczej? Najprawdopodobniej nic. Jest to jednak jedna z najbardziej podstawowych cech tzw. firm jednodniowych. Jeśli obawiasz się, że Twój kontrahent może okazać się właśnie taką firmą, to po prostu sprawdź to pod adresem.
Można to zrobić na stronie internetowej usługi podatkowej pod adresem service.nalog.ru/addrfind.do.
Większość firm jest zarejestrowana pod jednym adresem, jednak w rzeczywistości znajdują się pod zupełnie innym. Radzimy również sprawdzić rzeczywisty adres siedziby firmy - czy biuro partnera faktycznie istnieje i jak ono wygląda. Jeśli wcześniej nie współpracowałeś z tym partnerem, a kwota planowanej transakcji jest wysoka, taka kontrola nie będzie zbędna.
Sprawdzanie zaległości podatkowych i raportowanie
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój kontrahent postępuje uczciwie, na wszelki wypadek poproś Federalną Służbę Podatkową o informacje na temat opłacania podatków przez tę firmę.
Po co to jest? Wszystko jest proste. Jeśli sprawa między Tobą a Twoim kontrahentem dojdzie do arbitrażu, Twój apel do Federalnej Służby Podatkowej o dodatkowe informacje będzie ogromnym plusem. W celu odnotowania faktu odwołania wniosek należy złożyć osobiście, a urząd Federalnej Służby Podatkowej musi zaznaczyć otrzymanie wniosku (lub wysłać wniosek listem poleconym z powiadomieniem).
Znając jego NIP, możesz przeprowadzić taką weryfikację kontrahenta na stronie internetowej służby podatkowej - service.nalog.ru/zd.do.
Biorąc pod uwagę, że ta usługa online działa w trybie testowym, musisz zrozumieć, że otrzymane informacje nie mogą być uważane za w 100% wiarygodne.
Kontrakty rządowe
Kontrakty rządowe to świetny sposób na sprawdzenie wszystkich szczegółów dotyczących potencjalnego partnera. Firmy zlecające takie transakcje dobierane są bardzo rygorystycznie. Na przykład firma, która ma długi, nie może być wykonawcą. Jeśli firma czasami zawiera kontrakty rządowe, to jest to wyznacznik jej wiarygodności i stabilnej pozycji na rynku.
Możesz sprawdzić, czy firma uczestniczy w zamówieniach publicznych na stronie zakupki.gov.ru lub na innych elektronicznych platformach handlowych.
Dane osób
O jakich ludziach mówimy w tym przypadku? Przede wszystkim o zarządzie i założycielach. Tak więc wraz z masową rejestracją istnieje coś takiego jak „lider masowy”. Jeśli dana osoba jest dyrektorem w kilku firmach jednocześnie, to masz wszelkie powody, by sądzić, że potencjalny kontrahent to jednodniowy biznes.
Oprócz tego, że zobaczysz, ile firm dana osoba zarządza, będziesz miał również dostęp do danych o wszystkich firmach, którymi wcześniej zarządzał. Jeśli zdasz sobie sprawę, że wiele firm prowadzonych przez człowieka zbankrutowało, to jest to powód do myślenia: najprawdopodobniej masz do czynienia z firmą pozbawioną skrupułów, co może nie być jutro.
Nie będzie zbyteczne sprawdzanie, czy kierownik jest wpisany do rejestru osób zdyskwalifikowanych. Możesz to zrobić na stronie internetowej służby podatkowej - service.nalog.ru/disqualified.do.
Sprawdzanie organizacji przez TIN na stronie internetowej Służby Podatkowej Rosji
Spróbujmy dowiedzieć się, jak znaleźć i sprawdzić kontrahenta za pomocą TIN na stronie internetowej urzędu podatkowego. Aby to zrobić, kliknij link egrul.nalog.ru lub otwórz stronę główną zasobu iw sekcji „Usługi elektroniczne” wybierz „Ryzyko biznesowe: sprawdź siebie i kontrahenta”.
Wiesz już, według jakich parametrów możesz sprawdzić firmę za pośrednictwem zasobu służby podatkowej Federacji Rosyjskiej, więc teraz rozważymy najczęstszą z niezbędnych kontroli - sprawdzenie przez NIP.
Na przykład sprawdzimy NIP PJSC GAZPROM. Nie zapominaj, że oprócz sprawdzania podmiotów prawnych dostępna jest tam również weryfikacja indywidualnych przedsiębiorców.
Jak widać, wszystko jest niezwykle proste. W wymaganym oknie wpisujemy indywidualny NIP i wpisujemy captcha, aby potwierdzić, że nie jesteśmy robotem.
Wynik jest przyjemny: urząd skarbowy natychmiast podaje adres siedziby firmy, jej OGRN, NIP, KPP, a także datę nadania OGRN:
wnioski
Aby uniknąć nieporozumień podczas pracy z nowym kontrahentem, konieczne jest sprawdzenie go pod kątem wiarygodności. Taką kontrolę można łatwo przeprowadzić na oficjalnej stronie internetowej rosyjskiej służby podatkowej lub skorzystać z innych usług.
Na podstawie wyników audytu można wyciągnąć wnioski – czy rozpocząć współpracę z nową firmą, czy też konieczne jest zerwanie wszelkich więzów już teraz.
Wideo - dlaczego ważne jest sprawdzenie kontrahentów przed zawarciem transakcji: