Dados do regulamento da pousada. Informações sobre pessoas jurídicas e empresários individuais em relação aos quais são apresentados documentos para registro estadual
Se você conhece o TIN da contraparte, tax.ru - o site oficial do Serviço Fiscal Federal da Rússia - permite que você aprenda bastante sobre a entidade legal, comerciante ou indivíduo comum com quem você pretende cooperar. O que e como pode ser obtido a partir deste portal, contaremos mais adiante.
Estágio obrigatório
A capacidade de verificar a contraparte pelo TIN no tax.ru tornou-se uma prática comercial bem estabelecida. Além disso, por um lado, este é um direito seu, mas, por outro, também é seu dever exercer a discrição necessária na escolha de parceiros de negócios.
No caso de verificar a contraparte pelo TIN para tax.ru, você pode ter certeza de que recebe informações confiáveis de fontes oficiais. Em particular, eles permitem:
- concluir sobre a solvência da contraparte, inclusive sobre pagamentos obrigatórios ao tesouro;
- pode ser atribuído a um dia;
- descobrir o endereço legal e o nome completo líder da organização em questão.
Enquanto isso, na prática, a verificação da contraparte pelo TIN para tax.ru nem sempre fornece informações suficientes para tirar uma conclusão com confiança sobre o grau de confiabilidade da contraparte.
Serviço online principal
Em primeiro lugar, para verificar a contraparte no tax.ru pelo TIN, acesse o seguinte link:
https://egrul.nalog.ru/ 
Para descobrir a contraparte pelo TIN para tax.ru, você deve seguir as etapas a seguir, descritas na tabela.
Se parece com isso:
Deve-se notar que o Serviço Fiscal Federal da Rússia atualiza as informações deste serviço todos os dias. Com a ajuda do tax.ru, a busca de uma contraparte pelo TIN permite que você esteja ciente de:
- o nome da organização, seu endereço legal;
- OGRN, TIN, KPP;
- datas de registro estadual;
- encerramento das atividades (com data);
- reconhecimento do registro como inválido (com data).
Além disso, a partir deste serviço você pode baixar e imprimir um extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas com informações mais detalhadas sobre a contraparte de seu interesse. Em particular:
- sobre o valor do capital autorizado;
- fundadores/participantes;
- pessoas que podem agir em nome da organização sem uma procuração;
- tipos de atividades de acordo com OKVED, etc.
Uma lista completa de dados sobre organizações e empreendedores individuais que o Serviço Fiscal Federal carrega em seus bancos de dados abertos é fornecida na ordem do Ministério das Finanças da Rússia de 05 de dezembro de 2013 nº 115n.
História corporativa
No site tax.ru, verificar gratuitamente uma contraparte pelo TIN também significa descobrir seu histórico corporativo. A publicação do "Boletim de Registro do Estado" do Serviço Fiscal da Rússia ajuda nisso. Você pode encontrá-lo no seguinte link:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
Aqui você pode encontrar várias mensagens de empresas que são obrigadas por lei a publicar publicamente. Em primeiro lugar, estes são os fatos da tomada de decisão:
- sobre o fechamento;
- reorganizações;
- redução do capital autorizado;
- compra da LLC 20% do capital autorizado de outra empresa, etc.
A ameaça de exclusão do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas
Em relação às entidades inativas que não demonstrem atividade empresarial, a Receita Federal poderá decidir sobre uma futura exclusão do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas. Esses dados também estão refletidos no Boletim Estadual de Registro. Mas o link para eles é um pouco diferente:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ 
Quando não houver vínculo com a pessoa jurídica
A Receita Federal atualiza diariamente o banco de dados, que inclui empresas que não podem ser contatadas no endereço legal declarado por elas durante o registro estadual. Nesta conta, no site tax.ru, você pode verificar a contraparte pelo TIN aqui:
https://service.nalog.ru/baddr.do 
Dívidas fiscais da contraparte
Para saber a dívida da contraparte para impostos por TIN, você deve usar o seguinte link:
https://service.nalog.ru/zd.do 
Este serviço permite obter informações sobre uma empresa se:
- mais de 1 ano não apresenta declarações fiscais;
- em 01 de abril de 2017, sua dívida fiscal com o orçamento era superior a 1.000 rublos e o procedimento para sua execução foi iniciado.
Este é um serviço completamente novo do site do Serviço Fiscal Federal da Rússia, então, por enquanto, está funcionando no modo de teste. As autoridades fiscais prometem atualizá-lo uma vez por mês.
Para obter informações sobre a pessoa jurídica de seu interesse, consulte o site do Serviço Fiscal Federal (www.nalog.ru), que é fornecido abaixo. O serviço permite que você encontre os detalhes do contribuinte da organização em nalog.ru por TIN, PSRN.
Fornecimento de informações do USRIP: quando as autoridades fiscais exigem uma taxa
O Ministério das Finanças da Federação Russa, em sua carta nº 03-01-11 / 8697 de 17 de fevereiro de 2016, esclarece quando é cobrada uma taxa pelo fornecimento de informações do USRIP sobre um empresário individual. A agência lembra que a taxa para fornecer informações do Registro Estadual Unificado de Empreendedores Individuais em papel é de 200 rublos. A taxa para o fornecimento urgente de informações é de 400 rublos.
Ao mesmo tempo, a cobrança de tal taxa não depende da situação jurídica do requerente. Assim, tal taxa pode ser cobrada, inclusive de candidatos que sejam pessoas físicas que não estejam registradas como empreendedores individuais.
Ao mesmo tempo, o fornecimento de informações sobre empreendedores individuais contidos no USRIP na forma de um documento eletrônico é realizado gratuitamente no site do Serviço Fiscal Federal da Rússia.
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Obter informações do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas/EGRIP sobre uma pessoa jurídica/empreendedor individual na forma de documento eletrônico
A certidão em formato pdf será assinada com assinatura qualificada reforçada da autoridade fiscal, o que equivale a uma certidão em papel assinada com a assinatura de um funcionário da autoridade fiscal e certificada pelo selo da autoridade fiscal.
Conheça as INFORMAÇÕES do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas sobre empresas ou empreendedores individuais no site do fisco
A pesquisa é possível por um dos campos listados "Nome da organização", "OGRN", "GRN", "TIN" ou "KPP".
Nota: Observe que ao pesquisar por nome, você deve inserir apenas a parte original sem aspas e a indicação da forma jurídica (LLC, CJSC, OJSC, etc.), e também levar em consideração que a pesquisa é realizada pelo nome completo da empresa. O endereço interessado da organização é determinado pelo resultado da solicitação.
Além disso, as informações podem ser fornecidas a você na forma prescrita pelo Art. 7 da Lei Federal nº 129-FZ e aprovado pelo Decreto do Governo da Federação Russa de 19 de junho de 2002 nº 438 "Regras para manter o Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas e fornecer as informações nele contidas". De acordo com o parágrafo 23 deste Regulamento, a informação é fornecida pela autoridade de registro sobre uma pessoa jurídica específica mediante solicitação, desde que um documento confirmando o pagamento seja fornecido simultaneamente ao pedido. A taxa para fornecer informações a indivíduos na forma de um extrato do registro estadual é de 200 rublos, para fornecimento urgente de informações de 400 rublos. A solicitação deve ser endereçada à autoridade de registro (fiscal) no local da organização.
VERIFICAÇÃO RÁPIDA DOS CONTRATADOS
A busca ocorre por quaisquer detalhes: nome, endereço, nome completo, TIN e outros parâmetros. Situação financeira, aviso de falência, processos de execução. Ao mesmo tempo, você pode escrever uma combinação de vários detalhes na barra de pesquisa! Procure qualquer pessoa por SOBRENOME. Procure um empreendedor. E mais . Mais de 10.000 empresas já estão trabalhando no Focus!
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Informações sobre pessoas jurídicas e empreendedores individuais
Pesquise por OGRN, TIN, nome, nome completo do diretor e endereço
Informações básicas sobre a organização com base em informações do Serviço Fiscal Federal da Federação Russa e Rosstat, incluindo:
- nome, endereço, informações sobre o estado da pessoa jurídica,
- detalhes básicos (OGRN, TIN, KPP, OKPO e outros),
- administração e fundadores da organização,
- informações sobre licenças emitidas,
- filiais e escritórios de representação,
- Atividades,
- empresa de gestão, registrador JSC e muito mais.
Além de informações importantes de registros especiais do Serviço Fiscal Federal da Federação Russa:
- pessoas jurídicas cujos órgãos executivos incluam pessoas desqualificadas,
- endereços indicados durante o registro estadual como a localização de várias pessoas jurídicas,
- informações sobre pessoas físicas fundadoras (participantes) de várias pessoas jurídicas,
- informações sobre pessoas físicas que são dirigentes de várias pessoas jurídicas,
- um cadastro unificado de pequenas e médias empresas.
Quer saber as suas dívidas fiscais de transporte, IPTU e IPTU?
| Como obter | Declaração regular | Estendido |
| Hora de pegar | dentro de 3 minutos | Normal - até 5 dias. Urgente - dia seguinte |
| Preço | É grátis | Pago: 200 r. - comum. 400 r. - urgente. |
| informativo | Apenas informações básicas sobre a organização | Informações estendidas sobre os fundadores |
| Assunto do recebimento | Alguém | Representantes autorizados da organização |
| Onde obter um extrato | No site do IFTS | No escritório de impostos |
| Contras | Não tem efeito jurídico | Tem força legal e pode ser apresentado em qualquer organização |
Se não houver dados sobre a pessoa jurídica solicitada no registro do serviço fiscal, será emitido um certificado correspondente “na ausência das informações solicitadas”.
Como solicitar um extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas com entrega no escritório
Sim. Mas tais serviços não são prestados em instituições públicas.
Você pode se inscrever por meio de empresas comerciais se não houver tempo para visitas pessoais aos escritórios da Receita Federal. Mas esse serviço é mais caro, o custo pode chegar a mil rublos.
O escritório também pode receber um extrato solicitado no site oficial do serviço. Mas somente se uma cópia impressa for especificada para recebimento. Com esta opção, você terá que pagar menos. Mas leva mais tempo para obtê-lo. PSRN e número de celular ajudarão a rastrear o status do pacote.
Você já foi a um cartório com extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, e ela não quer aceitar e diz para ir se refrescar?! Aconteceu comigo pessoalmente. A seguir, falarei sobre todos os prazos para a extração do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas.
No prazo de 3 dias úteis, a pessoa colectiva deve comunicar à administração fiscal as informações sobre as alterações efectuadas.
Por exemplo. Mudou o diretor ou o tamanho do capital autorizado. Informamos a administração fiscal, que procede à alteração do registo de pessoas colectivas.
Portanto, os notários pedem um extrato fresco, porque. dentro de 5 dias tudo pode mudar e novas informações aparecerão no registro. Quanto mais tempo passar a partir do momento em que o extrato é emitido, mais provável é que as informações contidas no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, em relação ao qual o extrato foi emitido, tenham sido alteradas, e as informações contidas no extrato não corresponde mais às informações contidas no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas no momento atual.
Outras datas de expiração:
- Ao participar de uma licitação, um extrato deve ser não mais de 6 meses.
- Ao enviar documentos para o estado. acreditação de organizações públicas para dar-lhes o status de federações esportivas de toda a Rússia, o extrato deve ser não mais de 1 mês.
- Para praticar atos notariais, não superior a 5 dias.
- Ao solicitar ao tribunal de arbitragem, a data de expiração do extrato não superior a 30 dias.
Adendo! Verifique a data de validade do extrato diretamente com a organização que solicita o extrato de você.
Por que motivos podem recusar receber um extracto
- Se não houver documento confirmando o pagamento da taxa estadual. Sujeito à condição relevante.
- O texto na solicitação não pode ser lido por algum motivo.
- A pessoa que assinou o pedido não tem autoridade para solicitar à autoridade fiscal, para obter informações sobre o requerente.
- Falta de documentos que comprovem a autoridade do representante.
- A ausência do nome completo da empresa, ou TIN e endereço postal no pedido.
- Considera-se violação a situação em que o documento não contém a assinatura de quem representa os interesses da empresa.
- Para pessoas físicas, a violação também será a ausência de assinatura junto com a indicação das iniciais, endereço postal.
Sobre as taxas de serviço de contabilidade
Ainda não há explicações oficiais sobre como a taxa de prestação de declarações é considerada na contabilidade e na tributação. Mas o Ministério da Fazenda esclarece algumas questões.
Caso uma empresa utilize um sistema tributário simplificado, não será possível incluir a taxa de extrato no total das despesas. Mesmo que o objeto da tributação seja a renda, reduzida pelo valor das despesas.
Isso se deve ao caráter fechado da lista, que descreve os custos aceitos para a contabilidade tributária no sistema simplificado. E nesta lista não há nenhum item que permita fazer como foi escrito acima. Isso só seria possível se estivéssemos falando de deveres estaduais relacionados a taxas federais. Mas a taxa para obter extratos não se aplica a tal.
Mas, no modo geral, esse passo é bem possível.
Isso pode acontecer ao registrar uma pessoa jurídica. Portanto, verifique cuidadosamente os documentos após o recebimento inicial na administração fiscal. Esteja atento aos dados do passaporte, à grafia correta do nome completo da pessoa jurídica, ao endereço da pessoa jurídica, etc.
Um erro pode ser cometido tanto por você (ao enviar documentos para registro) quanto por um funcionário da Receita Federal (ao inserir dados no registro). Tudo de forma imprecisa precisa ser corrigido, caso contrário, eles permanecerão no banco de dados tributário e as informações sobre você como uma entidade legal existente serão difíceis de encontrar no futuro.
Em conexão com a negligência atual, é necessário entrar em contato com a Receita Federal para corrigir erros no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas.
Lei! Por lei, o fiscal não é responsável pelos erros cometidos, portanto, toda a responsabilidade recai sobre o empresário (financeiro e jurídico), mesmo que isso não tenha sido culpa dele.
Se você não corrigir o erro a tempo, poderá se deparar com uma multa de até 5.000 rublos.
Se o erro foi cometido intencionalmente pelo empresário, ele enfrenta responsabilidade administrativa e proibição de fazer negócios por até 3 anos.
Para corrigir erros no registro de pessoas jurídicas, ele é enviado.
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Se o erro não foi cometido por sua culpa, mas por culpa do inspetor fiscal, uma carta de apresentação de forma livre deve ser anexada ao aplicativo. O pedido deve indicar qual é exatamente o erro, onde e quem o cometeu, e indicar o número da inscrição no registo da pessoa coletiva. Além disso, anexe novos documentos com informações corretas sobre sua pessoa jurídica.
Levamos este pedido e uma carta de apresentação para o escritório do serviço fiscal. Depois que o pedido é aceito, ele vai para as autoridades fiscais para análise. O período de revisão é bastante longo: de 30 dias a 2 meses.
Mas depois de um período de espera tão longo, não é certo que seu pedido seja concedido.
Adendo! Para que você não seja condenado por ações deliberadas, é melhor ao enviar documentos para registro de pessoa jurídica, fazer todas as cópias dos documentos que enviar.
Após a correção, será emitido um certificado das alterações efetuadas indicando o número de registro estadual (GRN) do registro em que a correção foi feita e um novo extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas. Este documento é enviado para o endereço postal da pessoa jurídica.
O número de registro estadual (OGRN) é atribuído a cada pessoa jurídica, cuja informação consta no cadastro. Normalmente, esses códigos consistem em 13 dígitos. E cada um tem seu próprio significado. Vamos decifrá-los.
- O primeiro caractere é a confirmação de que o número se refere a uma entrada no registro.
- A segunda e a terceira são a designação do ano em que as informações sobre a empresa entraram no banco de dados.
- O código do assunto da Federação Russa está oculto no quarto e quinto caracteres.
- O número da inscrição no registo efectuada durante o ano em curso é apresentado em caracteres do sexto ao décimo segundo.
- Finalmente, o último dígito torna-se o caractere de controle. Este é o resultado da divisão de todos os dígitos anteriores por 11.
São esses números que se tornam os principais detalhes para pessoas jurídicas. O número é seguido de informações completas sobre a empresa e suas atividades.
É mais vantajoso receber extratos do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas pela Internet, pois economiza muito tempo. Esses extratos contêm informações idênticas às fornecidas em papel. Mas é mais atraente, porque contém todas as últimas mudanças relacionadas às atividades de uma determinada empresa. As informações na Web são sempre atualizadas rapidamente. O único aspecto negativo é que o formulário eletrônico nem sempre adquire força legal oficial em pé de igualdade com as versões em papel.
Os certificados do Registro Estadual Unificado de Entidades Jurídicas são úteis porque oferecem uma oportunidade de verificar completamente seu futuro parceiro. O monitoramento sólido das empresas contrapartes é realizado regularmente por grandes empresas. Como resultado, há muito menos problemas de confiabilidade. Isso, por exemplo, permitirá que você saiba com antecedência sobre o aparecimento de novos fundadores.
Qualquer líder está interessado em aprender alguns detalhes relacionados à existência de seus concorrentes. Nesse caso, é recomendável usar serviços automatizados que permitem obter certificados a um custo mínimo.
Qualquer pessoa (singular ou colectiva) que tenha encontrado um potencial parceiro de negócios vai querer certificar-se da sua fiabilidade. Utilizando o NIF de uma pessoa jurídica, o interessado poderá saber o que uma determinada empresa faz, se está registrada e se existe atualmente. Verifique a empresa tanto pelo número de identificação quanto de outras formas. Vamos olhar mais de perto.
Para encontrar uma empresa por TIN, você precisa analisar a estrutura do número
Atribui TIN individual a pessoas jurídicas. Isso permite agilizar todos os que pagam impostos na Federação Russa. As empresas recebem um código digital pessoal composto por 10 dígitos desde 1993, de acordo com as normas do Código Tributário da Federação Russa.
O número contém informações sobre o paradeiro dela. Cada número contém informações específicas, por exemplo:
- Os dois primeiros refletem o código do assunto da Federação Russa (fixado no artigo 65 da Constituição da Federação Russa), dentro do qual a empresa está registrada.
- Os dois dígitos abaixo são o número do escritório fiscal responsável pela verificação em uma determinada localidade.
- Os próximos cinco dígitos são o número do registro fiscal da pessoa jurídica na filial local da OGRN.
- O último dígito é de controle e é usado para a definição mais precisa da empresa.
Portanto, o TIN é atribuído pela filial local do Serviço de Receita Federal onde a organização foi registrada. Usando os quatro primeiros dígitos do código de identificação, você pode identificar com precisão a instituição da administração fiscal.
Encontrando-o no SOUN (diretório de fiscos que mantêm registros de contribuintes em todo o país), o interessado pode ir até lá no endereço especificado e solicitar todas as informações sobre a empresa de interesse.
Que informações você pode descobrir sobre a empresa por TIN
Por TIN você pode saber sobre as atividades e condição financeira da empresa
Ele próprio é usado pelo serviço fiscal para identificar uma empresa contribuinte específica e outras pessoas. Com sua ajuda, os funcionários do Serviço Fiscal Federal podem invadir a organização no banco de dados e descobrir se os impostos são pagos etc.
Além disso, o número de contribuinte é usado na preparação de relatórios contábeis e fiscais para uma organização específica. Normalmente, o NIF é indicado no site oficial da empresa, nos documentos de título utilizados e nos formulários dos diversos acordos.
Em primeiro lugar, usando o TIN, você pode descobrir se a organização existe. O requerente será capaz de determinar:
- A organização foi registrada?
- A empresa ainda está ativa ou entrou em liquidação?
- Como se chama, onde está localizado e o que faz.
- Qual propriedade a empresa possui?
- Qual é a sua posição financeira - é lucrativa ou líquida, existem obrigações de dívida, etc.
Em que casos é necessário
O TIN é atribuído a pessoas jurídicas, mas não tem força legal
O número em si não é válido, pois é apenas um meio de ordenação e busca nas bases de dados da Receita Federal. No entanto, é obrigatório para pessoas jurídicas.
O TIN é utilizado por pessoas jurídicas nos seguintes casos:
- Ao celebrar acordos comerciais, inclusive ao prestar apoio jurídico a uma empresa (por exemplo, por meio de empresas terceirizadas).
- Ao preparar e enviar a documentação de relatório à administração fiscal.
- Solicitando um empréstimo em um banco, do estado, etc.
Portanto, é necessário um número de identificação em todas as transações financeiras realizadas pelas empresas.
Importante! Como regra, o TIN e o código do motivo do registro (abr. KPP) são necessários para identificar qualquer filial separada da mesma empresa. Ambos os códigos, em regra, são indicados juntamente com os dados de pagamento.
Analise com atenção as seguintes informações:
- Quando a organização foi registrada.
- Onde e por qual departamento.
- Que tipo de atividade é indicada (de acordo com OKVED).
- A organização tem dívidas, está envolvida em litígios, etc.
Mas há uma nuance - os bancos de dados estaduais de entidades legais não são completamente abertos. Você pode obter uma lista completa de informações na administração fiscal apenas com o consentimento por escrito da empresa contraparte, que precisa ser verificado. Sem autorização, o interessado apenas poderá obter as seguintes informações:
- Se a pessoa está envolvida em atividade empresarial.
- Existem processos contra esta empresa.
- Nome da empresa e localização.
Normalmente, as empresas "limpas" fornecem gratuitamente informações básicas sobre si mesmas e não fazem segredo do TIN, OGRN ou KPP. Quando uma empresa com a qual eles coordenam se recusa a fornecer essas informações, você deve pensar nisso.
O mesmo se aplica aos casos em que os dados recebidos não correspondem às informações declaradas. Por exemplo, se um potencial parceiro foi registrado recentemente, embora se posicione como uma empresa com muitos anos de experiência, ou se não fizer o que está prescrito no OKVED, você pode ficar atento.
Como verificar uma empresa
As informações sobre a empresa por TIN podem ser solicitadas tanto pela Internet quanto em filiais locais de órgãos autorizados. Vejamos algumas maneiras:
Conectados
Você pode verificar a empresa pelo TIN online sem sair de casa
A maneira mais fácil é visitar o site do Serviço Fiscal Federal (https://egrul.nalog.ru/) e inserir o NIF da empresa de interesse na caixa de pesquisa. Além do número de identificação, a organização pode ser encontrada:
- Ao inserir OGRN.
- Indicando o nome da pessoa jurídica e a região em que passou o registro estadual.
A possibilidade de solicitar informações sobre várias empresas é reservada para pessoas jurídicas e pessoas físicas de acordo com as disposições de:
- Ordem do Ministério das Finanças da Federação Russa de 2013.
- Lei Federal sobre registro estadual de pessoas jurídicas.
Feita a solicitação, o usuário receberá posteriormente um arquivo PDF com dados sobre o registro estadual da empresa.
Outra maneira é simplesmente inserir a palavra “TIN” e o código de dez dígitos atribuído à organização no Google ou Yandex. Normalmente, dessa forma, você pode acessar o site da empresa.
Mas deve-se desconfiar das informações indicadas no site da empresa. Ao contrário da Receita Federal e de outras instituições estatais, as empresas não são responsáveis pelas informações postadas em sites da Internet. É melhor recorrer a fontes oficiais de informações sobre pessoas jurídicas.
No escritório de representação da Receita Federal
Para obter informações da administração fiscal, você precisa de um passaporte e um formulário
Uma pessoa interessada ou seu representante (por procuração, etc.) pode visitar independentemente o escritório local do serviço fiscal e solicitar informações sobre uma determinada empresa. Isso exigirá:
- Escreva uma declaração apropriada (indicando o motivo da solicitação).
- Especifique o TIN da empresa de interesse e outras informações.
- O próprio requerente deve fornecer dados pessoais e de contato.
Você pode obter informações apresentando uma cópia do requerimento na agência.
Recurso direto ao Cadastro de Pessoas Jurídicas. pessoas
Você pode solicitar as informações necessárias do Cadastro de Pessoas Jurídicas acessando o site oficial do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas. O portal é público, os serviços são prestados gratuitamente. Em decorrência da solicitação, o interessado receberá um extrato do cadastro (em papel ou eletrônico) contendo informações básicas sobre a organização.
Formas alternativas de encontrar informações sobre uma organização
Existem muitas outras maneiras de coletar as informações necessárias sobre uma entidade legal. Tudo depende de que tipo de informação é necessária e em que período de tempo.
Suponha que você queira descobrir se há uma ação judicial contra uma determinada empresa. Para fazer isso, você pode visitar o site oficial do FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Você precisará preencher algumas informações sobre a empresa de interesse para quebrá-la no banco de dados de processos de execução e descobrir qual é a sua situação no momento (se há dívidas, etc.).
Todos os procedimentos de arbitragem em que a organização está envolvida podem ser encontrados no banco de dados de casos de arbitragem clicando no link http://kad.arbitr.ru/. Outra opção é fazer uma solicitação no site https://rospravosudie.com/, que também contém informações sobre os participantes do litígio.
Você também pode fazer isso entrando em contato com empresas intermediárias especializadas que coletam informações sobre várias organizações para solicitar. Você pode solicitar informações tanto em empresas locais quanto em plataformas online especiais na Internet. O serviço, é claro, não é gratuito - o custo chega a vários milhares de rublos, dependendo dos dados solicitados.
Mas há muitas vantagens: geralmente, essas empresas fornecem não apenas informações gerais sobre a empresa de interesse, mas também realizam uma análise abrangente de documentos e informações de vários bancos de dados. Por exemplo, o cliente será informado sobre o quão confiável é realizar negócios com uma determinada entidade legal, qual é a situação atual da organização, o que a espera no futuro próximo etc.
Portanto, TIN é um número atribuído a qualquer organização com a qual você pode encontrar informações básicas sobre ela. Você pode verificar qualquer organização não apenas através da administração fiscal, mas também com a ajuda de outros serviços. No entanto, ao verificar, é melhor se concentrar em fontes oficiais - as informações do banco de dados da Receita Federal e de outros órgãos governamentais são as mais confiáveis.
Vídeo sobre como descobrir o máximo de informações sobre a empresa por NIF e outros dados:
Ao decidir sobre a cooperação com uma empresa ou empresário individual, surge constantemente a questão da confiabilidade e honestidade da Contraparte. Isto aplica-se à situação em que um Indivíduo encomenda um produto ou serviço, bem como à situação em que uma Pessoa Jurídica inicia a cooperação com um novo Fornecedor/Parceiro/Cliente.
Ao efetuar um pagamento (pré-pagamento) de bens ou serviços, deve ficar claramente entendido que o Fornecedor cumprirá todas as suas obrigações, entregará os bens ou prestará o serviço de forma clara e atempada.
É importante verificar a Contraparte e escolher empresas confiáveis para eliminar os possíveis riscos de fornecimento de mercadorias de baixa qualidade, falta de serviço de garantia.
Para as Pessoas Jurídicas, a verificação da Contraparte é a principal ação para prevenir riscos financeiros e tributários. O Serviço Tributário Federal recomenda fortemente a verificação das Contrapartes e o exercício da Due Diligence usando todas as fontes de informação abertas e legítimas disponíveis. A forma mais fácil de Verificar a Contraparte é obter um extrato do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas/EGRIP no site fiscal. Para obter informações mais completas, é recomendável usar o serviço de verificação de contrapartes ZACHESTNYYBUSINESS.
No portal ZACHESTNYYBUSINESS, você pode verificar gratuitamente a Contraparte de uma pessoa jurídica ou empresário individual de acordo com informações de fontes abertas oficiais (FTS, ROSSTAT, etc.)
Os dados no portal são atualizados diariamente e sincronizados com o serviço nalog.ru do Serviço Fiscal Federal da Federação Russa*.
Para uma verificação gratuita da Contraparte por TIN / OGRN / nome completo / Nome, use a caixa de pesquisa:
Para fazer isso, digite o TIN ou OGRN da empresa na caixa de pesquisa.
Se você não tiver os detalhes exatos, bastará inserir o nome da empresa. Se o nome for comum e aparecer uma lista a seu pedido, é aconselhável esclarecer o pedido:
. digite o nome da empresa + o sobrenome do diretor (por exemplo: TECHPROM IVANOV)
. ou: nome da empresa + local (por exemplo: TEHPROM MOSCOU)
. ou todos os parâmetros de uma vez (por exemplo: TEHPROM IVANOV MOSCOU)
Um breve algoritmo para verificar a contraparte (como determinar uma contraparte confiável usando HONEST BUSINESS.RF):
- A organização deve existir, seu status deve ser Ativo.
- A empresa não deve estar em registros especiais do serviço fiscal (STF), caso contrário, uma inscrição vermelha aparecerá no cartão com o nome da empresa. Por exemplo:
Não há vínculo com a pessoa jurídica por pessoa jurídica. endereço (de acordo com a Receita Federal). - As empresas com um período de atividade inferior a um ano têm riscos acrescidos (determinados pela data de registo). De acordo com as estatísticas, cada 3ª empresa cessa suas operações durante o primeiro ano.
- A empresa deve estar localizada no endereço de registro. A empresa não deve ter um endereço de registro em massa. Quantas empresas ainda estão registradas neste endereço são indicadas no cartão sob o endereço. Os endereços em massa são frequentemente usados por empresas sem escrúpulos ou empresas que voam à noite.
- Os tipos de atividades da empresa devem coincidir em significado com as atividades reais da empresa.
- Chefe (diretor) da empresa. Se você sabe quem é o chefe da empresa, verifique esses dados. Há casos em que as empresas são registradas com gerentes nomeados, ou seja, pessoas que não participam da atividade. Este é um dos principais sinais de empresas sem escrúpulos.
- Verifique o número de funcionários. Uma empresa que não possui funcionários próprios e base material e técnica pode não cumprir suas obrigações.
- Verifique a disponibilidade de inscrição em fundos fora do orçamento. Sem registro, por exemplo, na UIF, a empresa não pode transferir fundos para o Fundo de Pensões.
- O capital autorizado da empresa. O mínimo na Federação Russa é de 10.000 rublos. Quanto maior o capital autorizado, menores os riscos ao trabalhar com a Contraparte.
- Vale também ficar atento aos indicadores financeiros (não se aplica a empresas com menos de um ano de existência). Prestamos atenção aos artigos: “Lucro líquido (prejuízo)” - uma empresa deficitária pode ter problemas financeiros. O artigo “Imobilizado” mostra a presença de Propriedade na propriedade da empresa.
- Atenção especial deve ser dada aos dados do Tribunal Arbitral (uma aba separada no cartão de Pessoa Jurídica ou Empreendedor Individual no portal HONESTO BUSINESS). A presença de processos judiciais sobre o descumprimento de obrigações e pedidos de recuperação de fundos contra a Organização auditada indica a falta de confiabilidade da Contraparte.
- Verifique os dados do FSSP. A presença de processos de execução indica a cobrança forçada de fundos da empresa auditada.
Desejamos que você trabalhe com empreiteiros confiáveis e honestos!
Trabalho conveniente e confortável ao verificar as contrapartes no portal!
Seu BUSINESS.RF HONESTO.
* Os dados do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas/EGRIP estão abertos e são fornecidos com base no inciso 1º, artigo 6º da Lei Federal de 08.08.2001 nº 129-FZ “Sobre Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas e Empresários Individuais ”: As informações e documentos constantes dos registos estatais são abertos e acessíveis ao público, com exceção das informações de acesso restrito, nomeadamente informações sobre documentos que comprovem a identidade de uma pessoa singular. No site ZACHESTNYYBUSINESS.RF pode consultar gratuitamente a Contraparte e exercer a Due Diligence. Todas as instruções e requisitos apresentados no site ZACHESTNYYBUSINESS.RF não são vinculativos e são de natureza consultiva. São dadas recomendações para a possível redução dos riscos econômicos. Ao concluir transações, os contribuintes, em primeiro lugar, devem levar em consideração as disposições da Constituição da Federação Russa e do Código Civil da Federação Russa. Em virtude do princípio da liberdade de atividade económica, o contribuinte exerce a atividade empresarial de forma independente e por sua conta e risco. A administração do site ZACHESTNYYBUSINESS.RF não se responsabiliza por possíveis perdas econômicas/casos de perda de renda e não dá quaisquer garantias ou garantias a terceiros.